Специалист по комплаенсу (платежи / финтех) / Compliance Officer (Payments / Fintech)

Мы ищем Compliance Specialist, который возьмёт на себя сопровождение ключевых комплаенс-процессов в рамках брокерских и крипто-лицензий и поможет выстроить устойчивую систему контроля в быстрорастущем бизнесе. Роль предполагает работу на стыке процедур и операционной деятельности: онбординг клиентов (инвесторы, поставщики ликвидности, платёжные агенты), регулярное обновление данных, оценку рисков, выполнение AML/KYC/KYT-процедур, транзакционный мониторинг и кросс-командное взаимодействие. Важно понимание специфики криптокомплаенса, включая анализ источников происхождения средств и работу с подтверждающей документацией.

• Проведение KYC / KYB / Due Diligence проверок клиентов (физических и юридических лиц)

• Мониторинг действующих клиентов, и их операций в рамках соответствующих требований Регуляторов (Киргизия, Беларусь, РФ)

• Участие в процессах онбординга и сопровождении бизнес-операций

• Контроль за документооборотом по сделкам

• Согласование криптотранзакций

• Принятие обоснованных решений по расширению лимитов клиентов

• Подготовка регулярной отчётности по комплаенс-деятельности

• Работа с нештатными ситуациями: умение реагировать на нестандартные клиентские кейсы и быстро меняющиеся условия Регуляторов

• Опыт работы в compliance/финтехе/крипто-индустрии от 1 года

• Высшее образование

• Английский язык на уровне B2+ (для работы с документацией)

• Внимательность к деталям, структурное мышление, самостоятельность

• Умение принимать взвешенные решения и нести за них ответственность
• Способность эффективно организовывать свою работу и быть на связи в течение рабочего дня

• Официальное трудоустройство по ТК РФ

• ДМС после испытательного срока

• Гибридный график работы (офис – 2 дня в неделю)

• Сильная обучающая среда: собственная методология, наставничество и поддержка команды
• Возможности роста и развития на реальных задачах бизнеса
• Минимум бюрократии — фокус на смысле, ответственности и вовлечённости